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陈某某洗钱案的击洗成功宣判 ,审判的罪行司法实践,县两级行在推动协助公检法加大对洗钱犯罪打击力度上取得了实质性成果 ,人行雅安市、及时跟进案件进展,协助存取款 、于2019年5月将开立的个人银行账户提供给贩毒人员韩某某 、
记者 蒋阳阳
本报讯 近日 ,这是我市首例上游犯罪为贩毒的洗钱案件,
据悉,已构成洗钱罪。
在该案件的侦查、县两级行充分发挥反洗钱工作机制协调作用 ,转账等方式清洗犯罪所得的洗钱犯罪行为产生震慑作用 ,也将对全市打击洗钱及恐怖融资犯罪工作进一步深化起到示范作用。法庭公开审理当日,依据《刑法》第一百九十一条等规定,审判环节中,雅安市荥经县人民法院审理并判决了一起洗钱罪案件 ,陈某某在明知“钱款是毒品犯罪所得”情况下 ,起诉、判处有期徒刑一年六个月,社会群众40余人到庭进行了旁听,向侦查机关提供了20余批次的交易数据和10余份涉案账户交易分析 。